Jeder lizenzierte Anbieter muss wissen, wem er Geld auszahlt. Die Frage ist nicht, ob geprüft wird, sondern wann — und das entscheidet der Kontoinhaber.
Drei Nachweise, drei Zwecke
| Lichtbildausweis | Identität: die Person hinter dem Konto |
|---|---|
| Adressnachweis | Wohnsitz: meist eine Rechnung, nicht älter als drei Monate |
| Zahlungsnachweis | Eigentum am Zahlungsmittel: Kontoauszug oder Kartenfoto |
| Herkunftsnachweis | nur bei größeren Beträgen: woher das eingesetzte Geld stammt |
Aus der Quelle gelesen am [object Object].
Die vier Fehler, die den Vorgang verlängern
- Abgeschnittene Ecken. Das Dokument muss vollständig im Bild sein, Ränder eingeschlossen.
- Zu alte Adressnachweise. Drei Monate sind der übliche Rahmen.
- Abweichende Schreibweise. Der Name im Konto muss dem im Ausweis entsprechen, Umlaute eingeschlossen.
- Fremde Zahlungsmittel. Ein Konto auf anderen Namen ist der häufigste harte Ablehnungsgrund.
Der Zeitpunkt ist die ganze Entscheidung
Vorher eingereicht, ist die Prüfung eine Formalie mit ein bis zwei Tagen Bearbeitung. Nachher eingereicht, sitzt sie zwischen der Anfrage und dem Geld, und jede Rückfrage verlängert die Wartezeit um einen weiteren Durchgang.
Und was „ohne Verifizierung“ tatsächlich heißt
Dass bei der Anmeldung nichts verlangt wird. Fast jedes Bedingungswerk behält sich vor, Unterlagen jederzeit anzufordern — eine Voreinstellung also, keine Zusage. Was hinter dem Begriff steht.
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